Редакция от 28.12.2024

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 14

старая редакция новая редакция

2. Со дня вступления в силу 2. Со дня вступления в силу

настоящего Федерального закона в настоящего Федерального закона в

отношении иностранных банков, отношении иностранных банков,

осуществляющих деятельность на осуществляющих деятельность на

территории Российской Федерации территории Российской Федерации

через свои филиалы (далее - через свои филиалы (далее -

филиалы иностранных банков), филиалы иностранных банков),

действуют нормативные правовые действуют нормативные правовые

акты Российской Федерации, акты Российской Федерации,

нормативные акты Центрального нормативные акты Центрального

банка Российской Федерации, банка Российской Федерации,

изданные на основании Федерального изданные на основании Федерального

закона от 7 августа 2001 года N закона от 7 августа 2001 года N

115-ФЗ "О противодействии 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", в том финансированию терроризма", в том

числе по согласованию с числе по согласованию с

федеральным органом исполнительной федеральным органом исполнительной

власти, принимающим меры по власти, принимающим меры по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, а также определяющие распространения оружия массового

порядок представления в Банк уничтожения, а также определяющие

России информации в целях порядок представления в Банк

выполнения требования пункта 1.10 России информации в целях

статьи 7 Федерального закона от 7 выполнения требования пункта 1.10

августа 2001 года N 115-ФЗ "О статьи 7 Федерального закона от 7

противодействии легализации августа 2001 года N 115-ФЗ "О

(отмыванию) доходов, полученных противодействии легализации

преступным путем, и финансированию (отмыванию) доходов, полученных

терроризма" в отношении кредитных преступным путем, и финансированию

организаций. терроризма" в отношении кредитных

организаций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 3 статьи 14

старая редакция новая редакция

3. Со дня вступления в силу 3. Со дня вступления в силу

настоящего Федерального закона в настоящего Федерального закона в

отношении порядка согласования отношении порядка согласования

кандидатов на должности кандидатов на должности

руководителя, заместителя руководителя, заместителя

руководителя и главного бухгалтера руководителя и главного бухгалтера

филиала иностранного банка (в том филиала иностранного банка (в том

числе в порядке временного числе в порядке временного

исполнения должностных исполнения должностных

обязанностей), порядка уведомления обязанностей), порядка уведомления

Банка России о назначении на Банка России о назначении на

должности (в том числе в порядке должности (в том числе в порядке

временного исполнения должностных временного исполнения должностных

обязанностей) руководителя, обязанностей) руководителя,

заместителя руководителя и заместителя руководителя и

главного бухгалтера филиала главного бухгалтера филиала

иностранного банка, руководителя иностранного банка, руководителя

службы управления рисками и службы управления рисками и

руководителя службы внутреннего руководителя службы внутреннего

контроля филиала иностранного контроля филиала иностранного

банка и специального должностного банка и специального должностного

лица, ответственного за реализацию лица, ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

филиале иностранного банка в целях филиале иностранного банка в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения (далее в настоящей распространения оружия массового

части - специальное должностное уничтожения (далее в настоящей

лицо филиала иностранного банка), части - специальное должностное

а также квалификационных лицо филиала иностранного банка),

требований, которым должны а также квалификационных

соответствовать лица, требований, которым должны

осуществляющие функции соответствовать лица,

руководителя службы управления осуществляющие функции

рисками, руководителя службы руководителя службы управления

внутреннего контроля филиала рисками, руководителя службы

иностранного банка и специального внутреннего контроля филиала

должностного лица филиала иностранного банка и специального

иностранного банка, порядка должностного лица филиала

уведомления Банка России об иностранного банка, порядка

освобождении от указанных уведомления Банка России об

должностей (о прекращении освобождении от указанных

временного исполнения обязанностей должностей (о прекращении

по указанным должностям), порядка временного исполнения обязанностей

оценки Банком России соответствия по указанным должностям), порядка

лиц, осуществляющих функции в оценки Банком России соответствия

соответствии с указанными лиц, осуществляющих функции в

должностями, установленным соответствии с указанными

квалификационным требованиям и должностями, установленным

требованиям к деловой репутации, квалификационным требованиям и

порядка направления Банком России требованиям к деловой репутации,

предписания в случае выявления порядка направления Банком России

несоответствия работника филиала предписания в случае выявления

иностранного банка несоответствия работника филиала

квалификационным требованиям и иностранного банка

(или) требованиям к деловой квалификационным требованиям и

репутации, порядка внесения (или) требованиям к деловой

сведений о работниках филиала репутации, порядка внесения

иностранного банка в базу данных, сведений о работниках филиала

ведение которой осуществляется иностранного банка в базу данных,

Банком России на основании статьи ведение которой осуществляется

75 Федерального закона от 10 июля Банком России на основании статьи

2002 года N 86-ФЗ "О Центральном 75 Федерального закона от 10 июля

банке Российской Федерации (Банке 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном

России)" (в редакции настоящего банке Российской Федерации (Банке

Федерального закона), и исключения России)" (в редакции настоящего

сведений о работниках филиала Федерального закона), и исключения

иностранного банка из этой базы сведений о работниках филиала

данных, порядка ведения Банком иностранного банка из этой базы

России этой базы данных, порядка данных, порядка ведения Банком

обжалования работниками филиала России этой базы данных, порядка

иностранного банка решения Банка обжалования работниками филиала

России о признании их не иностранного банка решения Банка

соответствующими квалификационным России о признании их не

требованиям и (или) требованиям к соответствующими квалификационным

деловой репутации действуют требованиям и (или) требованиям к

нормативные акты Банка России, деловой репутации действуют

изданные на основании Федерального нормативные акты Банка России,

закона "О банках и банковской изданные на основании Федерального

деятельности" и Федерального закона "О банках и банковской

закона от 10 июля 2002 года N деятельности" и Федерального

86-ФЗ "О Центральном банке закона от 10 июля 2002 года N

Российской Федерации (Банке 86-ФЗ "О Центральном банке

России)" и регламентирующие Российской Федерации (Банке

указанные вопросы в отношении России)" и регламентирующие

должностных лиц кредитных указанные вопросы в отношении

организаций. должностных лиц кредитных

организаций.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────