Глава 2. Порядок запроса и получения Банком России у операторов по переводу денежных средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов электронных платформ информации о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

2.1. Банк России вправе запросить у операторов по переводу денежных средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов электронных платформ (далее - ОЭП) информацию о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, указанную в приложениях 1 и 3 к настоящему Указанию, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ (далее - сведения о противоправных действиях).

2.2. Операторы по переводу денежных средств классифицируют операции по переводу денежных средств на основании запроса Банка России, сформированного Банком России при получении сведений о противоправных действиях, в соответствии с предусмотренными пунктом 4.6 настоящего Указания требованиями к порядку реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

В отношении операций по переводу денежных средств, классифицированных как операции, связанные с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, на основании запроса Банка России, без добровольного согласия клиента, на основании запроса Банка России, сформированного при получении сведений о противоправных действиях, операторы по переводу денежных средств направляют информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию, в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса от Банка России.

В отношении операций по переводу денежных средств, не классифицированных как операции, связанные с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, на основании запроса Банка России, сформированного при получении сведений о противоправных действиях, операторы по переводу денежных средств направляют информацию об отсутствии информации о переводах денежных средств без добровольного согласия клиента в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса от Банка России.

2.3. Операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, ОЭП должны направить в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса Банка России, сформированного при получении сведений о противоправных действиях, информацию о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, указанную в приложениях 1 и 3 к настоящему Указанию, в отношении которых получены сведения о противоправных действиях.