Кредитным организациям запрещаются открывать банковские счета и проводить иные банковских операции с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан (05.02.2025)
Изменения внесены в Закон о банках и банковской деятельности.
Указанный запрет не распространяется на переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также переводы на счета таких лиц и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тыс. рублей в месяц.
По запросу органов внутренних дел кредитные организации обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам указанных лиц.
(Федеральный закон от 08.08.2024 N 260-ФЗ)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875