НОТАРИАТ

Установлен перечень сделок, при удостоверении которых на нотариуса распространяются отдельные требования Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ (31.01.2025)

В указанный перечень включены:

- договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества, а также ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО;

- договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа);

- договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;

- доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение находящимися на них средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия;

- медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;

- договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале ООО), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;

- заявление участника ООО о выходе из такого общества.

(Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333)