Изменяется круг лиц, на которых распространяются особенности исчисления времени для замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества и отмены данных мер в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ (31.01.2025)
Теперь указанные особенности распространяются на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула), лиц, организующих деятельность майнинг-пула, а также на исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда).
Уточняется, что к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, относятся аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
(Приказ Росфинмониторинга от 23.10.2024 N 275)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875