Зарегистрировано в Минюсте России 4 октября 2024 г. N 79704

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 19 августа 2024 г. N 6828-У

О ПОРЯДКЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ
ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ
В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТ БАНКА
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ
И ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, ПОРЯДКЕ ЗАПРОСА
И ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ У НИХ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕВОДАХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОДАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОЛУЧЕНЫ СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 8
СТАТЬИ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2011 ГОДА
N 161-ФЗ "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ",
А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

Настоящее Указание на основании частей 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" устанавливает:

порядок направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, форму и порядок получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, формирование и ведение которой осуществляются Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", включая информацию, указанную в части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

порядок запроса и получения Банком России у операторов по переводу денежных средств, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов электронных платформ информации о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

порядок направления операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, порядок получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, формирование и ведение которой осуществляются Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", включая информацию, указанную в части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

порядок реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием;

порядок реализации операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.