Обновляется Инструкция по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ юридическими лицами и ИП, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, лома таких изделий (24.12.2024)
В частности, установлены перечень субъектов контроля, перечень операций, подлежащих обязательному контролю, порядки организации и осуществления внутреннего контроля, справочник кодов видов признаков необычных (подозрительных) операций (сделок).
(Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875