КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Определены порядок и сроки представления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории РФ, годовой финансовой отчетности, а также правила представления другой информации, предусмотренной федеральными законами (23.12.2024)

Филиал иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории РФ, обязан представлять в Банк России:

- годовую финансовую отчетность иностранного банка, составленную в соответствии с МСФО, и аудиторское заключение по ней (при наличии), размещаемые на официальном сайте филиала иностранного банка, сетевой адрес которого размещен в российской национальной доменной зоне;

- информацию о месте и дате размещения годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней.

Годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней представляются филиалом иностранного банка в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, в течение 3 рабочих дней после дня их размещения на официальном сайте филиала иностранного банка.

Информация о месте и дате размещения годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней представляется филиалом иностранного банка в Банк России в течение 3 рабочих дней после дня размещения годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

(Указание Банка России от 31.10.2024 N 6915-У)

Установлены критерии существенной недостоверности отчетных данных филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории РФ (23.12.2024)

(Указание Банка России от 05.11.2024 N 6925-У)

Обновляется порядок согласования перечня имущества и обязательств, передаваемых юридическому лицу, создаваемому в результате реорганизации кредитной организации, осуществляемой с учетом установленных особенностей (23.12.2024)

В частности, изменяется перечень документов, прилагаемых к ходатайству о согласовании указанного перечня имущества и обязательств.

Указанный порядок применяется до 31 декабря 2026 года включительно.

(Решение Совета директоров Банка России от 20.12.2024)

Банком России направлены методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (23.12.2024)

В частности, в целях минимизации рисков завладения денежными средствами, выплачиваемыми гражданам в качестве мер государственной социальной помощи и поддержки, при переводе денежных средств без добровольного согласия клиента, Банк России рекомендует кредитным организациям активизировать информационную работу с гражданами, получающими указанные выплаты.

Определены рекомендуемые действия на случай, когда, несмотря на предпринятые кредитной организацией меры, ею во исполнение установленных требований была проведена операция клиента по переводу денежных средств.

("Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 23.12.2024 N 21-МР))