Редакция от 28.12.2024

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца восемнадцатого пункта 3 статьи 1

старая редакция новая редакция

3. Лицо, осуществляющее функции 3. Лицо, осуществляющее функции

(в том числе временно) (в том числе временно)

специального должностного лица специального должностного лица

оператора по приему платежей, оператора по приему платежей,

должно соответствовать должно соответствовать

квалификационным требованиям, квалификационным требованиям,

установленным Банком России на установленным Банком России на

основании пункта 2 статьи 7 основании пункта 2 статьи 7

Федерального закона от 7 августа Федерального закона от 7 августа

2001 года N 115-ФЗ "О 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, и финансированию

терроризма" по согласованию с терроризма" по согласованию с

федеральным органом исполнительной федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по власти, осуществляющим функции по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения. распространения оружия массового

уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт "б" пункта 4 статьи 3 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

б) часть вторую после слов б) часть вторую после слов

"ответ в письменной форме "ответ в письменной форме

кредитной организации, некредитной кредитной организации, филиалу

финансовой организации," дополнить иностранного банка, некредитной

словами "оператору по приему финансовой организации," дополнить

платежей,", после слов "запроса в словами "оператору по приему

письменной форме кредитной платежей,", после слов "запроса в

организации, некредитной письменной форме кредитной

финансовой организации," дополнить организации, филиала иностранного

словами "оператора по приему банка, некредитной финансовой

платежей,"; организации," дополнить словами

"оператора по приему платежей,";

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 5 статьи 6

старая редакция новая редакция

5. Положения частей 1, 5 - 7, 9 5. Положения частей 1, 5 - 7, 9

- 11 статьи 3.2 и пункта 3 части 1 - 11 статьи 3.2 и пункта 3 части 1

статьи 3.5 Федерального закона от статьи 3.5 Федерального закона от

3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О

деятельности по приему платежей деятельности по приему платежей

физических лиц, осуществляемой физических лиц, осуществляемой

платежными агентами" в отношении платежными агентами" в отношении

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного за реализацию ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля правил внутреннего контроля

оператора по приему платежей в оператора по приему платежей в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, и в отношении распространения оружия массового

специального должностного лица, уничтожения, и в отношении

ответственного у юридического специального должностного лица,

лица, намеревающегося стать ответственного у юридического

оператором по приему платежей, за лица, намеревающегося стать

реализацию правил внутреннего оператором по приему платежей, за

контроля в целях противодействия реализацию правил внутреннего

легализации (отмыванию) доходов, контроля в целях противодействия

полученных преступным путем, легализации (отмыванию) доходов,

финансированию терроризма и полученных преступным путем,

финансированию распространения финансированию терроризма,

оружия массового уничтожения, экстремистской деятельности и

применяются с 1 октября 2025 года. финансированию распространения

оружия массового уничтожения,

применяются с 1 октября 2025 года.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 6 статьи 6

старая редакция новая редакция

6. Со дня вступления в силу 6. Со дня вступления в силу

настоящего Федерального закона и настоящего Федерального закона и

до 1 октября 2025 года постановка до 1 октября 2025 года постановка

оператора по приему платежей на оператора по приему платежей на

учет в соответствии с частью 5 учет в соответствии с частью 5

статьи 4 Федерального закона от 3 статьи 4 Федерального закона от 3

июня 2009 года N 103-ФЗ "О июня 2009 года N 103-ФЗ "О

деятельности по приему платежей деятельности по приему платежей

физических лиц, осуществляемой физических лиц, осуществляемой

платежными агентами" платежными агентами"

осуществляется федеральным органом осуществляется федеральным органом

исполнительной власти, принимающим исполнительной власти, принимающим

меры по противодействию меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения, в финансированию распространения

порядке, установленном оружия массового уничтожения, в

законодательством о порядке, установленном

противодействии легализации законодательством о

(отмыванию) доходов, полученных противодействии легализации

преступным путем, и финансированию (отмыванию) доходов, полученных

терроризма, при условии, что преступным путем, и финансированию

сведения об операторе по приему терроризма, при условии, что

платежей внесены Банком России в сведения об операторе по приему

реестр операторов по приему платежей внесены Банком России в

платежей. реестр операторов по приему

платежей.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 12 статьи 6

старая редакция новая редакция

12. С 1 октября 2025 года в 12. С 1 октября 2025 года в

отношении операторов по приему отношении операторов по приему

платежей действуют нормативные платежей действуют нормативные

акты Банка России, изданные на акты Банка России, изданные на

основании Федерального закона от 7 основании Федерального закона от 7

августа 2001 года N 115-ФЗ "О августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, и финансированию

терроризма" (в редакции настоящего терроризма" (в редакции настоящего

Федерального закона) по Федерального закона) по

согласованию с федеральным органом согласованию с федеральным органом

исполнительной власти, принимающим исполнительной власти, принимающим

меры по противодействию меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения, в финансированию распространения

отношении организаций, оружия массового уничтожения, в

осуществляющих операции с отношении организаций,

денежными средствами или иным осуществляющих операции с

имуществом в соответствии со денежными средствами или иным

статьей 5 указанного Федерального имуществом в соответствии со

закона (за исключением кредитных статьей 5 указанного Федерального

организаций), являющихся закона (за исключением кредитных

некредитными финансовыми организаций), являющихся

организациями, регулирование некредитными финансовыми

которых, контроль и надзор за организациями, регулирование

которыми в соответствии с которых, контроль и надзор за

законодательством Российской которыми в соответствии с

Федерации осуществляет Банк законодательством Российской

России. Федерации осуществляет Банк

России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 13 статьи 6

старая редакция новая редакция

13. До дня вступления в силу 13. До дня вступления в силу

нормативных актов Банка России в нормативных актов Банка России в

отношении операторов по приему отношении операторов по приему

платежей, издание которых отнесено платежей, издание которых отнесено

статьей 7 Федерального закона от 7 статьей 7 Федерального закона от 7

августа 2001 года N 115-ФЗ "О августа 2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, и финансированию

терроризма" (в редакции настоящего терроризма" (в редакции настоящего

Федерального закона) к компетенции Федерального закона) к компетенции

Банка России, деятельность Банка России, деятельность

операторов по приему платежей в операторов по приему платежей в

сфере противодействия легализации сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма регулируется терроризма, экстремистской

нормативными правовыми актами деятельности и финансированию

Российской Федерации, принятыми в распространения оружия массового

соответствии с Федеральным законом уничтожения регулируется

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О нормативными правовыми актами

противодействии легализации Российской Федерации, принятыми в

(отмыванию) доходов, полученных соответствии с Федеральным законом

преступным путем, и финансированию от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

терроризма". противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────