Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания участников

11.1. При подготовке к проведению общего собрания участников совет директоров определяет:

форму проведения общего собрания участников (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее - совместное присутствие), или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия);

время начала регистрации участников или их представителей, участвующих в общем собрании участников (в случае проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия);

повестку дня общего собрания участников;

порядок уведомления участников о проведении общего собрания участников;

перечень материалов и информации, предоставляемых участникам при проведении общего собрания участников;

не позднее чем за 4 дня до дня проведения общего собрания участников - форму и текст бюллетеней для заочного голосования, а также в случае включения в повестку дня общего собрания, которое проводится в форме совместного присутствия, вопросов об избрании членов совета директоров;

форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования);

дату окончания приема от участников предложений о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения;

дату окончания приема от участников предложений по кандидатам в совет директоров и ревизионную комиссию (в случае включения в повестку дня общего собрания участников соответствующего вопроса) и адрес, по которому должны направляться такие предложения;

лиц, ответственных за осуществление регистрации участников общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия);

лиц, ответственных за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (если на общем собрании участников голосование осуществлялось бюллетенями), а также за подведение итогов голосования (в том числе подсчет голосов);

лицо, осуществляющее функции секретаря общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия).

11.2. Уведомление о проведении общего собрания участников должно быть направлено участникам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено под подпись) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования - не позднее чем за 40 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

11.3. Уведомление о проведении общего собрания участников должно содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форму проведения общего собрания участников (совместное присутствие или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия);

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании участников (в случае проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия);

повестку дня общего собрания участников;

дату окончания приема от участников предложений о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения;

дату окончания приема от участников предложений по кандидатам в совет директоров и ревизионную комиссию (в случае включения в повестку дня общего собрания участников соответствующего вопроса) и адрес, по которому должны направляться такие предложения;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования).

11.4. Уведомление о внесенных в первоначальную повестку дня общего собрания участников изменениях по предложению участников направляется участникам не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания участников, а в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования - не позднее чем за 25 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания участников. При этом в случае включения в повестку дня вопроса об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии уведомление должно содержать информацию о дате окончания приема от участников предложений по кандидатам в совет директоров и ревизионную комиссию.

11.5. Вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников участникам направляется информация и материалы по вопросам повестки дня общего собрания участников. В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников, относятся:

годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае проведения аудита);

сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

сведения о представляемой к назначению аудиторской организации Общества;

проекты решений общего собрания участников по вопросам повестки дня собрания;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и решениями совета директоров.