"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Приложение N 2

к настоящему Обзору

ОТСУТСТВИЕ
В ФЭС ПО КОДУ 6001 (СВЕДЕНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ)
ИНФОРМАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ) В КАЧЕСТВЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
ФЭС ПО ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ,
ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В НЕКОРРЕКТНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА
УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ

N п/п

Примеры

Рекомендации
Операторы по приему платежей СПО