II. Результаты осуществления Росфинмониторингом контроля (надзора)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 <15>, Положением о госконтроле и на основании Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 7 сентября 2022 г. N 192, Росфинмониторинг и его территориальные органы осуществляют контроль (надзор) за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ, а также исполнением ими решений, принимаемых по результатам мероприятий по контролю (надзору).

--------------------------------

<15> "Вопросы Федеральной службе по финансовому мониторингу".

В соответствии с подп. "а" п. 14 Положения о госконтроле одним из видов профилактических мероприятий является обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц.

Настоящий Обзор подготовлен в целях обеспечения осведомленности контролируемых лиц:

- о типовых нарушениях требований законодательства о ПОД/ФТ, выявленных по результатам дистанционного мониторинга и контрольных мероприятий;

- о причинах, способствующих допущению нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;

- о результатах анализа сведений, представленных контролируемыми лицами в Росфинмониторинг.

Кроме того, в настоящий Обзор включена информация о результатах оказания государственной услуги - постановке на учет/снятии с учета в Росфинмониторинге, выступающих неотъемлемым элементом механизма обеспечения соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.