III. Механизмы взаимодействия и обратной связи с частным сектором и надзорными органами

Наиболее востребованным механизмом взаимодействия Росфинмониторинга с частным сектором, а также с надзорными органами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, остается многофункциональный онлайн-сервис - Личный кабинет.

Личный кабинет субъекта в настоящее время выступает полноценным инструментом контроля исполнения требований антиотмывочного законодательства. Электронные сервисы Личного кабинета развиваются в соответствии с принципами клиентоцентричности.

Так, разработан и внедрен сервис уведомлений, позволяющий в автоматическом режиме направлять в адрес контролируемого лица следующую информацию: о вступающих в силу изменениях в законодательство (в т.ч. требующие от субъекта внесения изменений в ПВК), о приближении срока предоставления отчета по форме ФЭС 3-ФМ, а также об отсутствии активности работы с Перечнями. Данный механизм позволит позитивно повлиять на уровень законопослушности, а также снизит частично нагрузку на частный сектор.

В 2023 году Росфинмониторингом продолжена практика уведомления профессиональных сообществ о проводимых профилактических мероприятиях через Личный кабинет профессионального сообщества. Данный сервис предоставляет доступ к методическим материалам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (информационные письма Росфинмониторинга, сведения о рисках и типологиях ОД/ФТ).

С использованием функционала Личного кабинета надзорного органа Росфинмониторингом продолжено информирование контрольных ведомств о рисках, выявляемых в поднадзорных им секторах, в целях своевременного принятия надзорных мер.

Среди основных приоритетов развития функционала Личного кабинета в 2024 году - совершенствование дистанционных каналов коммуникаций, развитие контента, ориентированного на актуальные потребности контролируемых лиц.