СПО

1

Факторинговой компанией представлены ФЭС по коду 6001 только по одному признаку - 4004 "Отсутствие у клиента очевидной экономической необходимости на заключение договора финансирования под уступку денежного требования", ни в одном сообщении не указаны пояснения причин отнесения операций к подозрительным и (или) оснований для их квалификации по данному коду

В случае, если операция (сделка) вызывает подозрения, что она осуществляется в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, при заполнении ФЭС информацию, характеризующую подозрительную операцию, а также причины (обстоятельства), по которым она квалифицирована в качестве подозрительной, рекомендуем включать в поле "Дополнительная информация".

При этом следует руководствоваться Описанием структур ФЭС, описанием кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), утвержденных приказом N 18

2

Риелтором представлены ФЭС по коду 6001 о купле/продаже квартир с использованием жилищных сертификатов по признаку - 3506 "Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий" (далее - код 3506), без указания причин (обстоятельств), по которым данные сделки были квалифицированы в качестве подозрительных операций

3

Риелтором представлено ФЭС по коду 6001 по договору уступки права, предметом которого является квартира, приобретаемая с использованием кредитных средств и материнского (семейного) капитала, с указанием кода 3506. При этом данное сообщение не содержит причин (обстоятельств), по которым операция (сделка) квалифицирована в качестве подозрительной