Перечни НПА, содержащих обязательные требования, утв. Роскомнадзором, см. также в Справочной информации.
"Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Роскомнадзором)

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

Нормативные правовые акты федеральных органов

исполнительной власти и нормативные документы федеральных

органов исполнительной власти

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1

Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 N 74

Организации федеральной почтовой связи;

пункты 5 - 27, 31, 33 - 39, приложения N 1, N 2, N 3

(в полном объеме)

Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

2

Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203

Организации федеральной почтовой связи;

Правовой акт в полном объеме

Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

3

Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18

Организации федеральной почтовой связи;

пункты 2 - 4, 7 - 16, 21, 23 - 26, приложение (пункты 11 - 22, 39, 42 Перечня)

Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации