Приказ Росфинмониторинга от 19.09.2023 N 222 "Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие...

Приложение N 1

к приказу Росфинмониторинга

от 19.09.2023 N 222

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТУ ЗАПРОСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ
КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШАЕМЫХ
УКАЗАННЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
ОПЕРАЦИЯХ (СДЕЛКАХ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ОБ ИХ ХАРАКТЕРЕ И О ЦЕЛЯХ, К ФОРМАТУ
И СТРУКТУРЕ СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФОРМИРУЕМЫХ
НАЗВАННЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ ПО ЗАПРОСАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

1. Запросы в электронной форме, направляемые Росфинмониторингом в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании (далее - организации) с целью получения информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях (далее - запрос), формируются в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

2. Сообщения в электронной форме (далее - электронное сообщение) формируются организациями по запросам Росфинмониторинга в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

3. Формат электронного сообщения включает наименование, служебную часть и информационную часть.

4. Наименование электронного сообщения в формате XML должно состоять из показателей, содержащихся в таблице 1.

Таблица 1

N п/п

Наименование показателя

1

Идентификатор электронного сообщения

2

Код типа электронного сообщения

3

Дата направления электронного сообщения

4

Порядковый номер электронного сообщения

5

Полное наименование организации, направившей электронное сообщение, в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц

6

Идентификационный номер налогоплательщика - организации, направившей электронное сообщение

7

Код причины постановки на учет организации, направившей электронное сообщение

5. Служебная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2

N п/п

Наименование показателя

1

Версия формата электронного сообщения

2

Версия передающей программы

3

Дата формирования электронного сообщения

4

Наименование должности лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации (далее - уполномоченное лицо организации)

5

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации

6

Номер телефона (номера телефонов) уполномоченного лица организации

7

Дополнительная информация (при наличии)

6. Информационная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 3.

Таблица 3

N п/п

Наименование показателя

1

Информация о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях

2

Период времени, за который предоставляется информация

3

Дополнительная информация (при наличии)

Приказ Приложение N 2. Порядок формирования хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, публично-правовыми компаниями сообщений в электронной форме по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу