В целях оптимизации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Банк России продолжит совместно с заинтересованными органами государственной власти вести работу по следующим направлениям:
- постепенный переход от обязательности требования о личном присутствии клиентов (их представителей) с расширением возможностей использования механизмов видеоидентификации. Будет продолжена работа по обеспечению возможности законодательного закрепления в рамках экспериментального правового режима специального регулирования, позволяющего поднадзорным Банку России организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, проводить дистанционную (без личного присутствия) идентификацию с использованием технологии видео-конференц-связи;
- проработка с Росфинмониторингом вопроса актуализации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, с целью исключения из-под него тех операций, отказ от которых не приведет к снижению эффективности противолегализационного контроля, но снимет избыточную нагрузку с организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875