Заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В Центральный банк Российской Федерации

от _________________________________

(полное наименование заявителя)

адрес: _____________________________,

телефон: ___________________________,

адрес электронной почты: ___________

Заявление

о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения

подозрительных операций

"__"__________ ____ г. заявитель (указать полное наименование компании/

ФИО ИП/я) получил информацию об отнесении его Банком России к группе

высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

К заявителю кредитными организациями не применены меры, предусмотренные

пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

Заявитель (указать наименование компании/ФИО ИП/я) считает, что у Банка

России отсутствуют основания для отнесения заявителя к группе высокой

степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в связи с тем,

что ____________________________.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1.1 статьи 7.8 Федерального

закона N 115-ФЗ и Указанием Банка России от 23.09.2024 N 6853-У

"О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым

пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России

такого заявления" прошу принять решение о наличии оснований для изменения

Банком России заявителю высокой степени (уровня) риска совершения

подозрительных операций.

Приложение:

1.1. Сведения о решении Банка России, обжалуемом заявителем:

- дата обращения заявителя к информации, размещенной на сайте Банка

России, по состоянию на которую получены сведения о наличии факта

отнесения Банком России заявителя к группе высокой степени (уровня)

риска совершения подозрительных операций______________________________;

- мотивированное обоснование заявителя о несогласии с решением Банка

России об отнесении его к высокой степени (уровня) риска совершения

подозрительных операций ______________________________________________;

1.2. Сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе:

- фамилия, имя, отчество _____________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата рождения ______________________________________________________;

- гражданство или информация о его отсутствии ________________________;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________;

- основной государственный номер записи о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)______________________________;

- место государственной регистрации индивидуального предпринимателя___;

- информация о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства___________;

- информация о документе, подтверждающем право на пребывание

(проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица

без гражданства_______________________________________________________;

- адрес регистрации по месту жительства в пределах РФ_________________;

- адрес для получения корреспонденции ________________________________;

- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя

(при наличии) ________________________________________________________;

- показатели финансовой отчетности заявителя _________________________;

- применяемая заявителем система налогообложения _____________________;

- сведения об использовании налоговых льгот (при наличии) ____________;

- налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего

году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления

(при наличии) ________________________________________________________;

- сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления (кредитовый

оборот и дебетовый оборот) ___________________________________________;

- информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных

средств и трех крупнейших контрагентах по списанию денежных средств

с банковского счета заявителя (при наличии) __________________________;

- фактически осуществляемые виды деятельности ________________________;

- информация о количестве застрахованных лиц в системе обязательного

пенсионного страхования РФ за годовой период, предшествующий дате

направления заявления ________________________________________________;

- письменное описание модели ведения предпринимательской деятельности

заявителя (представляется по решению заявителя) ______________________.

1.3. Сведения о заявителе - юридическом лице:

- наименование _______________________________________________________;

- ИНН_________________________________________________________________;

- дата государственной регистрации ___________________________________;

- размер уставного капитала (тысяч рублей) ___________________________;

- фамилия, имя, отчество лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени заявителя _______________________________________;

- подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической

деятельности (при наличии) ___________________________________________;

- сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам,

установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии) ________________________;

- штатная численность (количество единиц) ____________________________;

- размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев

(тысяч рублей) _______________________________________________________;

- адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии) ______________;

- информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок

на них (указывается по усмотрению заявителя) _________________________;

- адрес в пределах места нахождения заявителя ________________________;

- сведения о праве собственности или ином законном основании

использования помещений, зданий, сооружений по адресу заявителя в

пределах места нахождения заявителя, содержащемуся в едином

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) ______________________;

- сведения об арендодателе (при наличии) _____________________________;

- сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии) ________;

- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя

(при наличии) ________________________________________________________;

- показатели финансовой отчетности заявителя _________________________;

- применяемая заявителем система налогообложения _____________________;

- сведения об использовании налоговых льгот (при наличии) ____________;

- налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего

году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления

(при наличии) ________________________________________________________;

- сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления (кредитовый

оборот и дебетовый оборот) ___________________________________________;

- информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных

средств и трех крупнейших контрагентах по списанию денежных средств

с банковского счета заявителя (при наличии) __________________________;

- фактически осуществляемые виды деятельности ________________________;

- информация о количестве застрахованных лиц в системе обязательного

пенсионного страхования РФ за годовой период, предшествующий дате

направления заявления ________________________________________________;

- письменное описание модели ведения предпринимательской деятельности

заявителя (представляется по решению заявителя) ______________________.

Подпись представителя Компании/ИП