Если высокая степень (уровень) риска присвоена только Банком России (Платформой ЗСК)

ВАЖНО! Обжаловать в МВК решение Банка России об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска можно в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем получения сообщения о решении Банка России (пункт 1.2 статьи 7.8 Федерального закона N 115-ФЗ).

Сообщение о принятом Банком России решении направляется заявителю по электронной почте (в случае поступления от него заявления через интернет-приемную Банка России) или по почтовому адресу заявителя (в случае поступления от него заявления на бумажном носителе, а также если заявитель, направляя заявление через интернет-приемную Банка России, указал на необходимость получения сообщения по почтовому адресу заявителя на бумажном носителе).

ВАЖНО! В случае получения сообщения о решении Банка России об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска, можете подать заявление в МВК о его пересмотре или оспорить его в судебном порядке (пункт 3 статьи 7.8 Федерального закона N 115-ФЗ).

- Вы получили от Банка России сообщение о решении Банка России об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска.

- Вы можете обратиться в МВК через Банк России с заявлением о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска (см. шаблон 9).

Заявление о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска должно быть адресовано в МВК и в обязательном порядке содержать сведения и документы, указанные в приложении 4 к Положению N 842-П:

- сведения о вас, позволяющие идентифицировать вас как клиента банка (ФИО, дата рождения, СНИЛС, наименование представляемой вами организации, ИНН, фактически осуществляемые виды деятельности, сведения о производственных, складских и иных помещениях (при наличии), показатели финансовой отчетности, применяемая система налогообложения, налоговые платежи, сведения об операциях (кредитовый оборот и дебетовый оборот), информация о 3 крупнейших контрагентах по зачислению и списанию денежных средств, описание модели ведения предпринимательской деятельности и так далее);

- сведения о дате получения вами сообщения Банка России о решении регулятора об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в МВК, включая документ удостоверяющий личность (вторая и третья страницы, а также все страницы, содержащие отметки о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства);

- сообщение о решении Банка России об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска;

- документы, свидетельствующие об отсутствии оснований для присвоения высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, и другие документы и сведения, указанные в приложении 4 к Положению N 842-П.

Также для объективного и всестороннего рассмотрения заявления рекомендуем представить сведения и документы согласно приложению 4 к Положению N 842-П с пометкой "представляются по решению заявителя".

Если отсутствуют какие-либо сведения и (или) документы согласно приложению 4 к Положению N 842-П, в заявлении в МВК следует это указать, а также пояснить причины их отсутствия.