Основные причины ограничения проведения операций/непроведения операций/приостановки операций или неисполнения платежных поручений

- недостаток денежных средств на счете;

- неверное оформление платежных документов;

- наличие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (противодействие мошенничеству);

- приостановление операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) и переводов его электронных денежных средств во исполнение решения таможенного органа, принятого в соответствии с частью 27 статьи 77 Федерального закона N 289-ФЗ;

- приостановление операций по счету во исполнение решения налогового органа или прекращение банком расходных операций по счету в пределах суммы, указанной в решении налогового органа (банк действует на основании статьи 76 НК РФ);

- наличие подозрений, что целью совершения операций может являться ОД/ФТ.