Заявление об обжаловании решения банка о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В межведомственную комиссию,

созданную при Банке России в соответствии

с Федеральным законом N 115-ФЗ

от _________________________________

(полное наименование заявителя)

адрес: _____________________________,

телефон: ___________________________,

адрес электронной почты: ___________

Заявление

об обжаловании решения банка о применении мер,

предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона

N 115-ФЗ

"__" _______ ____ г. заявитель (указать полное наименование компании/

ФИО ИП) получил от Банка _________________________________________ (полное

наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) сообщение

(решение) о применении с "__".___.____ г. (указывается дата применения мер

из сообщения (решения) Банка) к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5

статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). Сообщение

(решение) о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7

Федерального закона N 115-ФЗ, получено заявителем __.__.____ г. через

дистанционное банковское обслуживание счетом/чат Банка/Почту России

(указать способ получения сообщения (решения) Банка).

Однако заявитель не согласен с применением Банком мер, предусмотренных

пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, в связи с тем,

что ________________________________ (описать модель ведения бизнеса,

взаимодействие с контрагентами, уплата обязательных платежей в бюджетную

систему Российской Федерации).

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 1 статьи 7.8 и пунктом

13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, прошу принять решение об

отсутствии оснований для применения Банком мер, предусмотренных пунктом 5

статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ.

Приложение:

1.1. Сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе:

- фамилия, имя, отчество _____________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата рождения ______________________________________________________;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________;

- основной государственный номер записи о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____________________________;

- место государственной регистрации индивидуального предпринимателя

___________________________;

- сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства __________;

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства

___________________________;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________;

- адрес для получения корреспонденции ________________________________;

- фактически осуществляемые виды деятельности ________________________;

- сведения о количестве застрахованных лиц в системе обязательного

пенсионного страхования Российской Федерации за годовой период,

предшествующий дате подачи заявления (при наличии) ___________________;

- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя

(при наличии) ________________________________________________________;

- показатели финансовой отчетности заявителя _________________________;

- применяемая заявителем система налогообложения _____________________;

- сведения об использовании налоговых льгот (при наличии) ____________;

- налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи указанного заявления

(при наличии) ________________________________________________________;

- сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления (кредитовый

оборот и дебетовый оборот) ___________________________________________;

- информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных

средств и трех крупнейших контрагентах по списанию денежных средств с

банковского счета заявителя (при наличии) ____________________________;

- письменное описание модели ведения предпринимательской деятельности

заявителя (представляется по решению заявителя) ______________________.

1.2. Сведения о заявителе - юридическом лице:

- наименование _______________________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата государственной регистрации ___________________________________;

- размер уставного капитала (тысяч рублей) ___________________________;

- фамилия, имя, отчество лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени заявителя _______________________________________;

- фактически осуществляемые виды деятельности ________________________;

- подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической

деятельности (при наличии) ___________________________________________;

- сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам,

установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии) ________________________;

- штатная численность (количество единиц) ____________________________;

- размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев (тысяч рублей)

___________________________;

- сведения о количестве застрахованных лиц в системе обязательного

пенсионного страхования Российской Федерации за годовой период,

предшествующий дате подачи заявления (при наличии) ___________________;

- адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии) ______________;

- информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок

на них (указывается по решению заявителя) ____________________________;

- адрес в пределах места нахождения юридического лица ________________;

- правовые основания для нахождения по адресу (указываются по решению

заявителя) ___________________________________________________________;

- сведения об арендодателе (при наличии) _____________________________;

- сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии) ________;

- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя

(при наличии) ________________________________________________________;

- показатели финансовой отчетности заявителя _________________________;

- применяемая заявителем система налогообложения _____________________;

- сведения об использовании налоговых льгот (при наличии) ____________;

- налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления ____________;

- сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления (кредитовый

оборот и дебетовый оборот) ___________________________________________;

- информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных

средств и списанию денежных средств с банковского счета

заявителя ____________________________________________________________;

- письменное описание модели ведения предпринимательской деятельности

заявителя (представляется по решению заявителя) ______________________.

2. Копии документов:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства,

являющегося заявителем или представителем заявителя, имеющим право без

доверенности действовать от имени заявителя, а также в случае подачи

заявления и (или) документов представителем заявителя - копия

соответствующего документа, удостоверяющего личность физического лица,

которое выступает в качестве уполномоченного представителя заявителя

(в случае представления паспорта гражданина Российской Федерации -

вторая и третья страницы, а также все страницы, содержащие отметки

о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства);

- копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не

представляется);

- копия сообщения (решения) банка о применении мер, предусмотренных

пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ;

- копия доверенности или иного документа, на основании которого

физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в

случае наличия представителя);

- документы, которые свидетельствуют об отсутствии оснований для

принятия мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона

N 115-ФЗ;

- выписка по банковскому счету заявителя, открытому в банке, решение

о применении мер, которой обжалуется, содержащая сведения об операциях

по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате

получения заявителем информации, направленной кредитной организацией

в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ

(представляется по решению заявителя);

- выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных банках,

содержащие сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой

период, предшествующий дате подачи заявления (представляются по решению

заявителя);

- бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по

решению заявителя);

- отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется

по решению заявителя);

- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи

заявления за предшествующий годовой период и годовой период,

предшествующий дате получения заявителем информации, направленной

кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7

Федерального закона N 115-ФЗ (представляются по решению заявителя);

- копии договоров с крупнейшими контрагентами со всеми документами,

являющимися их неотъемлемой частью (в том числе приложения,

дополнительные соглашения, спецификации), а также копии документов,

подтверждающих исполнение обязательств сторонами по указанным договорам

(представляются по решению заявителя);

- копии документов, подтверждающих расходование наличных денег в

хозяйственной деятельности заявителя (в том числе чеки, квитанции,

приемо-сдаточные акты) (представляются по решению заявителя);

- налоговые декларации (представляются по решению заявителя);

- копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей

хозяйственной деятельности, с приложением копий документов,

подтверждающих оплату по договору аренды (в том числе выписки,

квитанции, расписки) (представляются по решению заявителя);

- копии книг покупок и продаж заявителя за годовой период,

предшествующий дате подачи заявления, в случае если с даты

государственной регистрации заявителя прошло менее года - за период

осуществления деятельности (представляются по решению заявителя);

- копии заключенных заявителем трудовых договоров либо договоров

гражданско-правового характера (представляются по решению заявителя);

- копии персонифицированных сведений о физических лицах

(по форме КНД 1151162, утвержденной приказом Федеральной налоговой

службы от 29 сентября 2022 года N ЕД-7-11/878@ "Об утверждении форм

расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений

о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их

представления в электронной форме", за годовой период, предшествующий

дате подачи заявления, в случае если с даты государственной регистрации

заявителя прошло менее года, - за период осуществления деятельности

(представляются по решению заявителя);

- копии документов, подтверждающих наличие у заявителя движимого

имущества (в том числе транспортные средства, спецтехника,

оборудование), используемого при осуществлении предпринимательской

деятельности (представляются по решению заявителя).

Подпись представителя Компании/ИП