СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

ТК ЕАЭС - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Федеральный закон N 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Федеральный закон N 129-ФЗ - Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Федеральный закон N 86-ФЗ - Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Федеральный закон N 161-ФЗ - Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

Федеральный закон N 289-ФЗ - Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Положение N 860-П - Положение Банка России от 18.06.2025 N 860-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности"

Положение N 842-П - Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"

Указание N 6748-У - Указание Банка России от 13.06.2024 N 6748-У "О порядке подачи клиентом оператора по переводу денежных средств в Банк России заявления об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, порядке принятия Банком России мотивированного решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления клиента оператора по переводу денежных средств или мотивированного заявления оператора по переводу денежных средств об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента и порядке получения оператором по переводу денежных средств информации об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента"

Указание N 6853-У - Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У "О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России такого заявления"

Приказ N ОД-1027 - приказ Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и отмене приказа Банка России от 27 сентября 2018 года N ОД-2525"

Постановление ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 - Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации <1> от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

--------------------------------

<1> Упразднен Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации".

Методические рекомендации N 5-МР - Методические рекомендации Банка России от 22.02.2019 N 5-МР по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании

Методические рекомендации N 29-МР - Методические рекомендации Банка России от 24.12.2019 N 29-МР об информировании банками своих клиентов о факте приостановления операций по их счетам в банках по решению налогового органа

Информационное письмо N ИН-08-12/35 - Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"

Информационное письмо N ИН-01-59/98 - Информационное письмо Банка России от 26.08.2025 N ИН-01-59/98 "Об информировании клиентов при ограничении операций и дистанционных способов распоряжения счетом"

ВЭД - внешнеэкономическая деятельность

ДБО - дистанционное банковское обслуживание

ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц

ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика

ИП - индивидуальный предприниматель

МВК - межведомственная комиссия, созданная при Банке России в целях реализации пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

ОД/ФТ - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

СНИЛС - страховой номер индивидуального счета

ТМЦ - товарно-материальные ценности

ФИО - фамилия, имя, отчество

ФЛ - физическое лицо

ЮЛ - юридическое лицо