3. Порядок внесения имущества в депозит нотариуса

3.1. При внесении имущества в депозит отношения между нотариусом, депонентом (должником) и кредитором (бенефициаром) регулируются требованиями ГК РФ, законодательства о нотариате (ст. 87 и 88 Основ), иных законодательных актов.

3.2. Внесение имущества в депозит нотариуса допускается только при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом. Использование депозита нотариуса в иных случаях или для иных целей не допускается <1> и рассматривается судебной практикой как злоупотребление правом.

--------------------------------

<1> В Апелляционном определении Московского областного суда от 06.11.2013 по делу N 33-9207 суд указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 87 Основ, ст. 327 ГК РФ, п. 2 ст. 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявитель не имел предусмотренных законом оснований для перечисления своего вознаграждения на депозитный счет нотариуса, в связи с чем отказ нотариуса в принятии в депозит указанной денежной суммы является правомерным.

В соответствии с п. 1 ст. 327 ГК РФ должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

- отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

- недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

- очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

- уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

Иные условия внесения имущества в депозит могут быть предусмотрены федеральными законами, устанавливающими, в частности, иное место внесения имущества в депозит, иные основания, не связанные с уклонением кредитора от принятия исполнения обязательства или с отсутствием определенности по поводу того, кто является кредитором, а в некоторых случаях устанавливающих внесение имущества в депозит в качестве обязанности, а не права должника.

3.3. Учитывая требования ст. ст. 309, 312 ГК РФ, предусматривающих, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, т.е. непосредственно кредитору или иному управомоченному кредитором лицу в порядке, указанном в обязательстве, кредитор вправе не принять исполнение, если условия для внесения имущества в депозит отсутствовали.

Внесенные в депозит нотариуса денежные средства и ценные бумаги считаются принадлежащими кредитору с момента получения им указанного имущества из депозита (пункт 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении").

Возможно частичное исполнение обязательства внесением имущества в депозит, если это не противоречит закону или договору.

3.4. Принятие имущества в депозит по общему правилу производится нотариусом по месту исполнения обязательства (ст. 87 Основ).

В соответствии со ст. 316 ГК РФ, если место исполнения обязательства не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев либо существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

а) по денежному обязательству об уплате наличных денег - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения в момент возникновения обязательства;

б) по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств - в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено законом;

в) по всем другим обязательствам - в месте жительства должника или, если должником является юридическое лицо, в месте его нахождения.

Если у должника при внесении безналичных денежных средств в депозит отсутствуют сведения о действующем банковском счете кредитора, следует считать, что местом исполнения обязательства является место жительства (место нахождения) кредитора.

За исключением случая исполнения денежного обязательства об уплате наличных денег, место исполнения обязательства определяется на основании адреса кредитора, должника, банка или его подразделения по состоянию на момент внесения имущества в депозит.

Стороны обязательства могут изменить установленное законом место его исполнения своим соглашением (в том числе это может быть предусмотрено договором, из которого возникло обязательство).

3.5. Федеральным законом может быть предусмотрено иное место внесения имущества в депозит, не являющееся местом исполнения обязательства (пункт 3.15 Методических рекомендаций).

Изменение по соглашению сторон установленного федеральными законами места внесения имущества в депозит является недопустимым. Соглашением сторон обязательства можно изменить только место исполнения обязательства, в то время как закон в этом случае устанавливает не место исполнения обязательства, а особое место внесения имущества в депозит.

3.6. В рамках одного нотариального действия депонент вправе внести имущество в депозит для нескольких кредиторов, если исполняемые обязательства однородны или связаны между собой (например, в отношении нескольких кредиторов по одной сделке, при выкупе акций в рамках ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", при исполнении обязательства участником должника - юридического лица в рамках законодательства о банкротстве и т.п.) и при условии соблюдения правил о месте внесения имущества в депозит.

3.7. Рассмотренный порядок внесения имущества в депозит применяется также в случаях, когда обязательство за должника исполняет третье лицо в соответствии с правилами ст. 313 ГК РФ.

В соответствии с п. 2 и 4 ст. 313 ГК РФ третье лицо в случаях, когда должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства, либо третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество, вправе произвести исполнение обязательства за должника. В том числе, обязательство может быть исполнено путем внесения имущества в депозит нотариуса, если кредитор уклоняется от принятия исполнения или допустил другую просрочку, а также при наличии иных условий, предусмотренных ст. 327 ГК РФ.

В указанном случае третье лицо занимает процессуальное место должника в депозитных отношениях и все правила, применяемые к должнику при внесении имущества в депозит согласно Основам и ГК РФ, применяются к этому третьему лицу (процессуальному должнику).

3.8. Исполнение обязательства третьим лицом не является действием должника через представителя. В последнем случае нотариус проверяет полномочия представителя (законного или договорного), исполнительного органа юридического лица и фиксирует полученную информацию в соответствии с требованиями разделов III, IV, V Регламента. Третье лицо, исполняющее обязательство за должника, также может действовать через представителя.

3.9. Нотариус устанавливает и фиксирует информацию о депоненте в объеме и из источников, предусмотренных разделами III и IV Регламента; о кредиторе, о должнике, не являющемся депонентом, об обязательстве, исполнение которого производится, об основаниях для внесения имущества в депозит - в порядке, предусмотренном разделом XIII Регламента.

3.10. Принятие имущества в депозит производится на основании заявления депонента. К заявлению могут прилагаться документы, связанные с исполняемым обязательством.

На основании заявления депонента и прилагаемых к нему документов (при их наличии) устанавливаются:

а) сведения, идентифицирующие кредитора, за исключением случая, когда внесение имущества в депозит производится ввиду очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству. В последнем случае депонент может указать сведения об известных ему возможных кредиторах или порядке их установления;

б) сведения о должнике, если депонентом является третье лицо;

в) сведения об обязательстве, исполнение которого производится, в том числе его существо, размер (объем) задолженности, место исполнения и т.д.;

г) сведения об условиях внесения имущества в депозит;

д) сведения о денежной сумме или количестве и типах ценных бумаг, которые вносятся в депозит (с учетом возможности частичного исполнения обязательства).

Закон не обязывает нотариуса проверять достоверность и обоснованность предоставленных депонентом сведений об обязательстве и об условиях внесения имущества в депозит. Депонент не обязан, хотя и вправе, прилагать к заявлению подтверждающие указанные обстоятельства документы (копии или подлинники).

Нотариус определяет необходимость и порядок приобщения представленных депонентом документов (их копий) в депозитное дело, исходя из требований Регламента и Правил нотариального делопроизводства.

3.11. Нотариус отказывает в принятии имущества в депозит, если:

а) невозможно определить существо и (или) размер обязательства;

б) депонент желает внести в депозит не предусмотренное законом имущество;

в) фактический размер и характер исполнения (сумма или валюта внесенных денежных средств, количество и (или) типы ценных бумаг) отличается от заявленного депонентом нотариусу, и депонент не устранил указанные недостатки в разумный срок;

г) исполняемое обязательство очевидно для нотариуса является ничтожным;

д) за внесением имущества в депозит обратилось третье лицо, которое не имеет права исполнять обязательство за должника;

е) в соответствии с правилами о месте внесения имущества в депозит нотариальное действие подлежит совершению другим нотариусом:

ж) не соблюдены предусмотренные п. 1 ст. 327 ГК РФ или иными федеральными законами условия внесения имущества в депозит;

з) совершение нотариального действия противоречит закону по иным основаниям.

3.12. Нотариус, принявший имущество в депозит, извещает об этом кредитора в порядке и по форме, предусмотренной Правилами нотариального делопроизводства.

Если объем сведений о кредиторе, имеющийся в распоряжении нотариуса, не позволяет нотариусу его известить либо внесение имущества в депозит производится ввиду очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, нотариус предупреждает депонента, что извещение кредитора нотариусом невозможно.

3.13. По требованию кредитора нотариус выдает ему имущество, внесенное в депозит.

По смыслу ст. 312 ГК РФ выдача имущества из депозита нотариуса может быть произведена как самому кредитору (или его надлежащим образом уполномоченному представителю), так и по его письменному указанию третьему лицу. При этом нотариусу не требуется устанавливать и документально подтверждать основания, по которым третье лицо получает имущество из депозита, если о такой выдаче просит сам кредитор или его надлежащим образом уполномоченный представитель.

3.14. Возврат имущества, внесенного в депозит нотариуса, должнику допускается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, или по решению суда, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Пунктом 3 статьи 327 ГК РФ установлено, что должник вправе потребовать возврата ему внесенных в депозит денег или ценных бумаг, а также дохода по ним во всякое время до получения их кредитором. В случае возврата имущества должнику должник не считается исполнившим обязательство. При этом нотариус не вправе возвращать денежные средства и ценные бумаги должнику, если от кредитора поступило заявление об их получении <2>.

--------------------------------

<2> См. п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении".

Исходя из положений ст. 10 ГК РФ, возврат имущества, внесенного в депозит, по данному основанию невозможен, если это свидетельствует о явной недобросовестности должника. Например, при выкупе акций согласно ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" следует считать, что возврат денежных средств, внесенных в депозит нотариуса по этому основанию, после списания выкупаемых ценных бумаг с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций не допускается, поскольку его результатом может быть только неосновательное обогащение должника <3>.

--------------------------------

<3> См. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2016 по делу 310-ЭС16-6089.

Правила возврата имущества из депозита следует применять и к депоненту, являющемуся третьим лицом, а не должником, с учетом особенностей его положения в соответствующих правоотношениях по сравнению с должником. Например, по одному и тому же обязательству должник может быть обязан его исполнить, а третье лицо наделено правом, но не обязанностью его исполнения, что может влиять на оценку добросовестности поведения депонента, требующего возврата внесенного в депозит имущества.

В соответствии со ст. 860.12 ГК РФ при возврате денежных средств допускается их перечисление третьему лицу по указанию депонента.

3.15. В следующих случаях федеральным законом изменены правила о месте внесения имущества в депозит:

3.15.1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - п. 7 ст. 84.8 предусматривает, что лицо, выкупающее ценные бумаги, обязано перечислить денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения общества;

3.15.2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - ст. ст. 113, 125, 142 предусматривают, что денежные суммы в установленных указанными статьями случаях вносятся конкурсным управляющим, учредителем (участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, третьим лицом в депозит нотариуса по месту нахождения должника (в данном случае под должником имеется в виду лицо, в отношении которого производится процедура банкротства);

3.15.3. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" - п. п. 2, 5, 6 ст. 9, п. 5 ст. 15 предусматривают в качестве места внесения застройщиком в депозит нотариуса денежных средств для передачи их участнику долевого строительства место нахождения застройщика.

3.16. В нижеперечисленных случаях закон возлагает на должника обязанность произвести исполнение обязательства внесением имущества в депозит:

- Земельный кодекс Российской Федерации (п. 11 ст. 56.12);

- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (п. 7 и 7.1 ст. 84.8);

- Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (п. 5 ст. 17);

- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (п. 2 ст. 142, п. 5 ст. 185.6, п. 11 ст. 189.33, п. 10 ст. 189.93, п. 7 и 8 ст. 189.96, п. 5 ст. 201.17);

- Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (ст. 24.10);

- Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (п. 13 ст. 40);

- Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ч. ч. 2, 5, 6, ст. 9, ч. 5 ст. 15).

3.17. Иные особенности внесения имущества в депозит нотариуса, например, особые условия внесения имущества в депозит установлены, в частности, следующими нормативными актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 6 ст. 720 и ст. 738) (не требуется соблюдение условий внесения имущества в депозит согласно ст. 327 ГК РФ):

- Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 56.12) (условие перечисления в депозит - отсутствие информации о банковском счете);

- Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (п. 7 ст. 84.8) (условие перечисления в депозит - отсутствие информации о банковском счете);

- Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (п. 5 ст. 17) (не требуется соблюдение условий внесения имущества в депозит согласно ст. 327 ГК РФ);

- Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ст. ст. 113, 125, п. 2 ст. 142, п. 5 ст. 185.6, п. 11 ст. 189.33, п. 10 ст. 189.93, п. 7 и 8 ст. 189.96, п. 5 ст. 201.17) (условие перечисления в депозит отсутствует либо связано с отсутствием информации о банковском счете);

- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (ст. 24.10) (не требуется соблюдение условий внесения имущества в депозит согласно ст. 327 ГК РФ);

- Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (п. 13 ст. 40) (не требуется соблюдение условий внесения имущества в депозит согласно ст. 327 ГК РФ);

- Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ст. 9, ч. 5 ст. 15) (не требуется соблюдение условий внесения имущества в депозит согласно ст. 327 ГК РФ);

- Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 2104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе" (ст. 42 Положения) (не требуется соблюдение условий внесения имущества в депозит согласно ст. 327 ГК РФ).