Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 01.12.2003 № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 № 1544-У,
от 15.12.2006 № 1762-У, от 06.03.2009 № 2197-У)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
Для служебного пользования
Экз. №  	

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
(ДОПОЛНЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)

(полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН;
полное наименование и порядковый номер ее филиала)1
№		от “		”		20		года	
В соответствии со статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”2
ОБЯЗЫВАЮ:
1.  
(структурное подразделение Банка России)3
провести в срок с		20		года по		20		года 4 комплексную	
или тематическую проверку  

	.
(полное фирменное наименование кредитной организации, полное наименование ее филиала)1
2.  		сформировать рабочую
(указывается соответствующее должностное лицо Банка России)
группу 5 для проведения проверки;
3.  		подготовить задание на
(указывается соответствующее должностное лицо Банка России)
проведение проверки 6.
4. Установить проверяемый период с “		”		20		года 	
по “		”		20		года.	
5. Иные распоряжения, касающиеся организации, проведения проверки и представления ее результатов 7.
Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать
проведение проверки		
	(подпись и ее расшифровка)	
м.п. Банка России
(территориального учреждения Банка России
или иного структурного подразделения Банка России)

1 	Указывается основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; полное фирменное наименование и местонахождение проверяемой кредитной организации (полное наименование и местонахождение проверяемого филиала).
2 	При проведении проверок в случаях, предусмотренных Указанием Банка России № 1542-У, следует дополнительно указывать, что проверка проводится в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.
3 	Наименование территориального учреждения Банка России либо инспекционного и иного структурного подразделения территориального учреждения Банка России, которыми должна быть проведена проверка кредитной организации (ее филиала).
4	 Указывается предполагаемая дата завершения проверки кредитной организации (ее филиала).
Даты завершения проверок филиалов (представительств) кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала) должны предшествовать дате завершения проверки головного офиса кредитной организации не менее чем на 5 рабочих дней.
5 При проведении проверки в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и Указанием Банка России № 1542-У, дополнительно указывается: “с привлечением служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”. 
6 	Указываются должностные лица Банка России либо работники соответствующих структурных подразделений Банка России, обязанность которых подготовить задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) предусмотрена распорядительным или иным документом Банка России (самостоятельно или по согласованию с Агентством). В распоряжении на проведение проверки банка (дополнении к распоряжению на проведение проверки банка) предписывается предъявление банку требования о формировании реестра (в ходе организации или проведения проверки банка) на основании решения о предъявлении банку требования о формировании реестра и указывается информация об этом решении.
В случае, если на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки) генеральному инспектору Главной инспекции или руководителю территориального учреждения Банка России предоставлено право подписания поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) и задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки), указывается иная информация, необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы) по предъявлению банку требования о формировании реестра, предусмотренная подпунктом 8.1.4 настоящей Инструкции.
7 По усмотрению должностного лица Банка России, подписавшего распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), могут быть определены: должностное лицо Банка России, которому должны быть представлены акт проверки и докладная записка о результатах проверки (в случае ее составления); необходимость составления акта проверки по отдельным вопросам согласно пункту 8.5 Инструкции Банка России № 105-И (с указанием срока его составления) и (или) сводного акта проверки согласно пункту 10.2 настоящей Инструкции и пункту 7.2 Инструкции Банка России № 105-И; необходимость (возможность) назначения заместителя руководителя рабочей группы и его полномочия; иные распоряжения.