ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

N п/п

Вид информации об операциях по переводу денежных средств без согласия клиента

Описание информации, направляемой оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами платежных систем

Описание информации, направляемой оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами платежных систем

1

2

3

1

Информация об операции по переводу денежных средств без согласия клиента (общие данные)

сумма операции по осуществлению перевода денежных средств;

валюта операции по осуществлению перевода денежных средств;

дата и время исполнения распоряжений клиента о переводе денежных средств;

использование единой биометрической системы для идентификации клиента в соответствии с частью 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1>;

указание на обращение клиента в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершении перевода денежных средств без согласия или о попытке совершения перевода денежных средств без согласия;

совпадение информации об операции по переводу денежных средств без согласия клиента с признаками осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, установленными Банком России

2

Информация об идентификаторах плательщика (получателя) (идентифицирующая плательщика (получателя)

результат вычисления специального кода номера документа, удостоверяющего личность плательщика - физического лица;

результат вычисления специального кода страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - СНИЛС) плательщика - физического лица (при наличии СНИЛС);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) плательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой;

абонентский номер подвижной радиотелефонной

результат вычисления специального кода номера документа, удостоверяющего личность плательщика - физического лица;

результат вычисления специального кода СНИЛС плательщика - физического лица (при наличии СНИЛС);

ИНН плательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой;

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств, подтвержденный в соответствии с абзацем третьим подпункта 5.2.1 пункта 5 Положения Банка России N 683-П

связи плательщика, подтвержденный в соответствии с абзацем третьим подпункта 5.2.1 пункта 5 Положения Банка России N 683-П "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" <1> (далее - Положение Банка России N 683-П)

3

Информация об идентификаторах операции и способе ее проведения при осуществлении или попытках осуществления переводов денежных средств по банковским счетам посредством зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств без использования платежных карт

номер банковского счета плательщика, открытый у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика;

банковский идентификационный код (далее - БИК) оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика;

номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;

уникальный идентификационный код в международной межбанковской системе обмена информацией СВИФТ (код SWIFT) при наличии

номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика

5

Информация об идентификаторах операции и способе ее проведения при осуществлении или попытках осуществления переводов денежных средств с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи с использованием сервиса быстрых платежей

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи плательщика;

номер банковского счета плательщика, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, в случае отсутствия сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи плательщика;

идентификатор оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, присвоенный операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (далее - ОПКЦ СБП);

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;

идентификатор торгово-сервисного предприятия - получателя средств, если он использовался для осуществления операции по переводу денежных средств, при наличии;

код, отражающий основной вид деятельности торгово-сервисного предприятия - получателя средств, при наличии;

номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, в случае отсутствия сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи получателя средств;

идентификатор операции СБП (номер операции);

идентификатор платежной ссылки, в случае ее использования при переводе денежных средств

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств;

номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, в случае отсутствия сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи получателя средств;

идентификатор оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, присвоенный ОПКЦ СБП;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика

6

Информация об идентификаторах операции и способе ее проведения при осуществлении или попытках осуществления переводов денежных средств за счет остатка электронных денежных средств без использования платежных карт

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи плательщика (при наличии);

номер электронного средства платежа (электронного кошелька) плательщика и наименование (ИНН) оператора электронных денежных средств, указанного электронного кошелька плательщика;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;

номер электронного средства платежа (электронного кошелька) получателя средств и наименование (ИНН) оператора электронных денежных средств, указанного электронного кошелька получателя средств;

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств, если он использовался для осуществления операции

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств при наличии;

БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика

7

Информация, используемая для идентификации устройств, при помощи которых либо в отношении которых осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению в целях осуществления перевода денежных средств без согласия клиента

уникальный числовой идентификатор устройства клиента в сети "Интернет" (IP-адресе);

сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора);

международный идентификатор абонента (индивидуальный номер абонента клиента - физического лица);

международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) клиента - физического лица;

идентификатор устройства плательщика, сформированного в виде производного значения из значений параметров устройства, позволяющего идентифицировать устройство пользователя при получении им финансовых услуг (далее - цифровой отпечаток устройства) (при наличии);

цифровой отпечаток устройства, с использованием которого осуществлялась операция от имени плательщика

международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) клиента - физического лица;

цифровой отпечаток устройства (при наличии)