Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409207

"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,

переданных территориальным органам внутренних дел"

1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом) в случае выявления кредитной организацией (ее филиалом), дополнительным офисом кредитной организации (ее филиала) (далее - дополнительный офис) имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющий признаки подделки денежный знак) и их передачи работникам территориальных органов внутренних дел.

2. Отчет представляется в Банк России кредитной организацией (ее филиалом) не позднее 5 рабочих дней после дня выявления кредитной организацией (филиалом, дополнительным офисом) имеющего признаки подделки денежного знака.

В случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака в дополнительном офисе Отчет в Банк России представляет открывшая (открывший) его кредитная организация (филиал) на основании сведений, полученных от данного дополнительного офиса.

3. Сведения по каждому имеющему признаки подделки денежному знаку отражаются по отдельной строке Отчета.

4. В графе 2 Отчета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код территории кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), где был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак.

5. В графе 3 Отчета указывается наименование кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), которой (которым) был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак.

При этом в случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака в головном офисе кредитной организации указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии); в филиале кредитной организации - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии) и наименование филиала; в дополнительном офисе, открытом кредитной организацией, - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии), наименование дополнительного офиса (при наличии) и его учетный номер, присвоенный Банком России; в дополнительном офисе, открытом филиалом кредитной организации, - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии), наименование филиала, наименование дополнительного офиса (при наличии) и его учетный номер, присвоенный Банком России.

При отсутствии у кредитной организации сокращенного фирменного наименования в графе 3 Отчета указывается ее полное фирменное наименование.

6. В графе 4 Отчета указываются сведения о клиенте кредитной организации, в наличных деньгах, наличной иностранной валюте которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица либо полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете наличных денег, наличной иностранной валюты, принятых автоматическим устройством, дополнительно указываются наименование и модель автоматического устройства.

7. В графе 5 Отчета указывается дата выявления имеющего признаки подделки денежного знака.

8. В графе 6 Отчета указывается дата передачи имеющего признаки подделки денежного знака территориальному органу внутренних дел.

9. В графе 7 Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

10. В графе 8 или в графе 9 Отчета указывается денежный знак, имеющий признаки подделки, путем проставления знака "+" (плюс).

11. В графе 10 Отчета указывается номинал имеющего признаки подделки денежного знака:

для банкноты - цифрами (в частности, "1000");

для монеты Банка России - цифрами и в виде сокращенного наименования денежной единицы или ее части (в частности, "10 коп." или "10 руб.").

12. В графе 11 Отчета указываются:

для банкноты Банка России - год образца, или год выпуска, или год модификации (в частности, для банкноты Банка России образца 1997 года модификации 2010 года указывается "2010", для банкноты Банка России образца 2017 года - "2017", для банкноты Банка России выпуска 2022 года - "2022");

для банкноты иностранного государства (группы иностранных государств) - год, обозначенный на банкноте (в частности, для банкноты долларов США серии 2003A указывается "2003A");

для монеты Банка России - год, обозначенный на монете.

13. В графе 12 Отчета указываются серия и номер банкноты. В случае утраты части символов серии и (или) номера банкноты отсутствующий символ заменяется символом "*". В случае наличия на банкноте двух отличающихся серийных номеров указываются оба номера через символ "-" (дефис). В частности, для банкноты Банка России образца 2017 года серия и номер могут иметь вид "АА1234567**", если на банкноте отсутствуют две последние цифры номера, или вид "АА123456789 - ББ987654321", если на банкноте два отличающихся серийных номера.

14. В графе 13 Отчета указываются дополнительные реквизиты:

для монеты Банка России при наличии на монете имитации товарного знака монетного двора акционерного общества "Гознак" - "ММД" или "СПМД";

для банкноты долларов США - буквенно-цифровой индекс федерального резервного банка Федеральной резервной системы США, чековая буква и номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности), в частности, A1-A2-A497-161;

для банкноты евро - буквенно-цифровая метка (в частности, M002F3).

В случае отсутствия на банкноте одного или нескольких символов дополнительных реквизитов отсутствующий символ заменяется символом "*". В частности, для банкноты долларов США дополнительные реквизиты могут иметь вид "A1-**-A497-161", если на банкноте отсутствуют чековая буква и номер квадранта; для банкноты евро дополнительные реквизиты могут иметь вид "******", если на банкноте отсутствует буквенно-цифровая метка.

15. В графе 14 Отчета цифрами указывается количество фрагментов, из которых состоит банкнота. В случае если банкнота представляет собой одну целую неразделенную часть (в том числе с неполной площадью), ставится цифра "1".

16. В графе 15 Отчета цифрами указывается количество слоев, из которых состоит банкнота. Наклейка отдельных элементов (в частности, защитной нити, обозначения номинала) не считается дополнительным слоем. Клей, лак, клеящая лента и тому подобное также не считаются слоями.

17. Графы 16 - 24 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на характерный признак подделки, присутствующий на банкноте. В случае если на банкноте присутствуют имитации нескольких защитных признаков, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из указанных граф 16 - 24 по одной строке Отчета.

18. Графы 25 - 28 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на полиграфический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.

19. Графы 29 и 30 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на репрографический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.

20. В случае если имитация графического изображения банкноты выполнена несколькими способами печати, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из указанных граф 25 - 30 по одной строке Отчета.

21. Графы 31 - 35 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на категорию, к которой относится имеющий признаки подделки денежный знак.

22. Графы Отчета, по которым значения не определены, не заполняются.

23. В графе 36 Отчета указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона работника кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), выявившего имеющий признаки подделки денежный знак.

24. В графе 37 Отчета указываются наименование и номер телефона (при его наличии) территориального органа внутренних дел, которому передан имеющий признаки подделки денежный знак, а также иные сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, являющиеся, по мнению кредитной организации, существенными.