5.6. ЗАПРОС БАНКА РОССИИ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О ДЕЙСТВИЯХ УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ, ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Запрос Банка России к участнику информационного обмена, обслуживающему получателя средств, направляется Банком России при получении уведомления или информации об осуществлении перевода денежных средств без согласия клиента в целях получения информации о действиях по дальнейшему переводу денежных средств получателем средств в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].
При получении запроса от Банка России участник информационного обмена, обслуживающий получателя средств, направляет информацию о действиях по дальнейшему переводу денежных средств получателя средств в Банк России в сроки, установленные нормативным актом Банка России в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].
Форма запроса Банка России, направляемого участнику информационного обмена, обслуживающему получателя средств, в целях получения данных о его действиях по переводу денежных средств (REQ_OWC_Forward), а также форма для представления ответа Банку России, содержащего информацию о действиях участника информационного обмена по переводу денежных средств (RESP_OWC_Forward), приведены в приложении 6 к настоящему стандарту.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей