5.4. ЗАПРОС БАНКА РОССИИ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ИЛИ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Запрос Банка России к участнику информационного обмена направляется Банком России при получении от участника информационного обмена уведомления, содержащего информацию о переводах без согласия клиента, в целях идентификации получателя средств или плательщика в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].

При получении запроса в целях идентификации получателя средств или плательщика участники информационного обмена направляют информацию в Банк России в сроки, установленные нормативным актом Банка России в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].

Форма запроса Банка России, направляемого участнику информационного обмена в целях идентификации получателя средств или плательщика (REQ_OWC_Identification), а также форма представления ответа Банку России, содержащего информацию, идентифицирующую получателя средств или плательщика (RESP_OWC_Identification), приведены в приложении 4 к настоящему стандарту.

5.3. Представление участниками информационного обмена - операторами финансовых платформ в Банк России данных обо всех случаях и (или) попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы, без волеизъявления участников финансовой платформы 5.5. Запрос Банка России в целях получения данных об операции без согласия на основании сведений о совершенных противоправных действиях от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел