Документ утрачивает силу с 1 января 2026 года в связи с изданием Указания Банка России от 30.06.2025 N 7119-У, которым утверждены новые объем, формы, порядок и сроки. О представлении отчетности 2025 года см. п. 6 Указания.
Указание Банка России от 30.09.2022 N 6282-У (ред. от 28.06.2024) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых...

Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид работника

dim-int:Sved_o_sotrAxis

1.1

Специальное должностное лицо ПОД/ФТ и ФРОМУ

mem-int:SotrFTMember

Отчетность по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)" Отчетность по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)"