МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

33

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)

-

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

34

Проведение встречи-семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам представления СПО, применения мер превентивного характера, обсуждение секторальной оценки рисков

Объединенная Лизинговая Ассоциация, преподаватели сетевых институтов ФГАОУ ВО "СПбПУ" и СПбГЭУ

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Объединенной Лизинговой Ассоциации

35

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области