МРУ Росфинмониторинга по ДФО

1

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

преподаватели Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

2

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с расходованием бюджетных средств, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности (подозрительных операциях) и другие вопросы)

преподаватели Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

3

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, результаты секторальной оценки рисков)

-

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте