МРУ Росфинмониторинга по СФО

4

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

некоммерческое партнерство по повышению качества риэлторских услуг "Лига профессиональных риэлторов"

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы некоммерческого партнерства по повышению качества риэлторских услуг "Лига профессиональных риэлторов"

5

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, результаты секторальной оценки рисков ОД и ФТ)

-

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

6

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

Союз "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Союза "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"

7

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками бюджетной сферы, признаки необычных операций, представление СПО, обсуждение результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ)

-

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

8

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и фиксирование необычных операций, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

Кузбасский союз риелторов

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Кузбасского союза риелторов

9

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками бюджетной сферы, признаки необычных операций, представление СПО, обсуждение результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ)

-

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

10

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

ХРОО "Союз риэлторов Хакасии", Прибайкальский союз риелторов

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы ХРОО "Союз риелторов Хакасии" и Прибайкальского союза риелторов

11

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование необычных операций, представление СПО)

-

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте