Программа на 2024 год утв. Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326.
Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии...

Приложение N 2

к Программе (п. 19)

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, НА 2023 ГОД

N п/п

Форма мероприятия и целевая аудитория

Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)

Сроки проведения

Формы информирования о мероприятии

1

2

3

4

5
Приложение N 1. План проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год МРУ Росфинмониторинга по ДФО