Программа на 2024 год утв. Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326.
Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии...

МРУ Росфинмониторинга по ПФО

15

Проведение круглого стола с представителями крупнейших лизинговых компаний ПФО, обсуждение секторальной оценки рисков, вопросов снижения рисков бюджетной сферы

преподаватель кафедры сетевого института

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

16

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости, результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)

представители гильдий риелторов

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, размещение информации на сайтах гильдий риелторов

III квартал 2023 г.

17

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей округа (надлежащая проверка клиентов, информирование о результатах проверок клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)

-

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СФО МРУ Росфинмониторинга по ЮФО