|
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
|
|
18
|
Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев и ПДЛ, представление СПО), обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости и результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ
|
представители некоммерческого партнерства "Кубанская палата недвижимости"
|
II квартал 2023 г.
|
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт некоммерческого партнерства "Кубанская палата недвижимости"
|
|
19
|
Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (управление рисками, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)
|
преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
III квартал 2023 г.
|
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
20
|
Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, практика информирования о подозрительных операциях (деятельности), обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)
|
преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
IV квартал 2023 г.
|
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
21
|
Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности о требованиях законодательства о ПОД/ФТ
|
преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
в 2023 году
|
Информационные ресурсы РГЭУ (РИНХ) (сайт института, почтовая рассылка и e-mail)
|
|
(по мере формирования групп для обучения)
|