Программа на 2024 год утв. Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326.
Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии...

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

36

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, для обсуждения руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости

Ассоциация "Эксперты рынка недвижимости Черноземья", некоммерческое партнерство "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", Ассоциация "Рязанская палата недвижимости"

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы ассоциаций

37

Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)

Ассоциация региональных расчетных центров

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

38

Проведение встречи с представителями лизинговых компаний для обсуждения результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ

-

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

39

Проведение встречи с представителями факторинговых компаний для обсуждения результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ

Ассоциация факторинговых компаний

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

40

Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)

Ассоциация региональных расчетных центров

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Приложение N 3. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий