МРУ Росфинмониторинга по СКФО

26

Проведение вебинара с представителями лизингового и факторингового компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ и другие вопросы), обсуждение секторальных оценок рисков

-

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

27

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам выявления подозрительных операций (деятельности) в сфере оборота недвижимого имущества, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости

Союз риелторов Ставропольского края, преподаватели филиала ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт Ассоциации риелторов

28

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (применения мер по замораживанию и блокированию денежных средств, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО)

-

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

29

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания ПДЛ, особенности представления СПО), обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости

преподаватели филиала ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

30

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)

-

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

31

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости

Союз риелторов Ставропольского края

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, официальный сайт Ассоциации риелторов

32

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний для обсуждения актуальных рисков ОД и ФТ

-

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте