Программа на 2024 год утв. Приказом Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326.
Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии...

МРУ Росфинмониторинга по СФО

12

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, выявление подозрительной деятельности, представление СПО)

некоммерческое партнерство "Уральская палата недвижимости"

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт некоммерческого партнерства "Уральская палата недвижимости"

III квартал 2023 г.

13

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (управление рисками обслуживания ПДЛ, повышение качества направляемых СПО и другие вопросы)

с привлечением преподавателей Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

II квартал 2023 г.,

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

IV квартал 2023 г.

14

Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам практики исполнения отдельных положений Федерального закона N 115-ФЗ и результатов секторальной оценки рисков

-

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

IV квартал 2023 г.
МРУ Росфинмониторинга по СФО МРУ Росфинмониторинга по ПФО