Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2023 году

16. В 2023 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение совершения вышеуказанных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.

17. В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будут использоваться показатели по следующим направлениям:

1) повышение уровня законопослушности и качества поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях (сделках);

2) минимизация количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;

3) доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.

18. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год согласно приложению N 1 к Программе.

19. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2023 год приведен в приложении N 2 к Программе.