МРУ Росфинмониторинга по РКиС

22

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости и результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)

Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"

I квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы ассоциаций риелторов

23

Проведение вебинара с представителями факторинговых и лизинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО)

преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

II квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

24

Проведение круглого стола с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление СПО, обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков)

преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

III квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

25

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)

Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"

IV квартал 2023 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте