Описание риска

Наличные денежные средства, полученные преступным путем, могут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС для сокрытия источников своего происхождения и усложнения возможностей компетентных государственных органов по их отслеживанию и возврату.

Так, преступные доходы в наличной форме могут быть вывезены из Российской Федерации транзитом через территорию стран ЕАЭС и направляться в иностранные юрисдикции с территории государств Таможенного союза, имеющих менее эффективные режимы контроля за трансграничным перемещением наличной валюты. В странах назначения потоков наличных денег доходы в наличной форме используются для последующих этапов отмывания, в том числе для конечного размещения в недвижимое и движимое имущество, предметы роскоши, легальный бизнес, инвестиционные проекты и т.п.

Перевозка валюты может осуществляться как с декларированием, так и без декларирования или с указанием недостоверных сведений. При этом наблюдается существенный рост количества выявленных случаев контрабанды и объема незаконно перемещенных активов через таможенную границу ЕАЭС.

При этом преступный доход, полученный в наличной форме (в основном от коррупции, незаконного оборота наркотиков и т.п.) либо выведенный из безналичного в "теневой" наличный оборот, может перемещаться внутри ЕАЭС - как по территории России (например, из одного региона в другой), так и за ее пределы в одну из стран ЕАЭС (либо в обратную сторону).

Ввиду предусмотренного договором о ЕАЭС свободного перемещения денежных средств на территории Таможенного союза указанная деятельность имеет латентный характер. На территории стран ЕАЭС указанные средства могут интегрироваться в недвижимое имущество, легальный бизнес и иные виды активов, а также использоваться в иных этапах схем отмывания. Так, отмечались схемы вывода денежных средств в безналичной форме из России в одну из стран ЕАЭС в целях обналичивания (ввиду более низких издержек) и последующего возврата в наличной форме на территорию Российской Федерации.