Описание риска

Использование операторов сотовой связи в схемах ОД проявляется следующим образом:

1. Для обналичивания денежных средств со счетов компаний путем списания с корпоративных карт юридических лиц на лицевые счета абонентов сотовой связи и последующего возврата средств на банковские карты физических лиц после написания заявления о расторжении договоров абонентского обслуживания и дальнейшее обналичивание.

2. Для проведения "теневых" расчетов и возможного "транзита" денежных средств между физическими лицами путем пополнения баланса на лицевых счетах одного лица за счет баланса другого абонента.