III. Документы для открытия Счета

3.1. Кредитная организация обязана представить в Агентство документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Перечнем документов.

3.2. Документы для открытия Счета должны быть представлены в виде оригиналов и (или) нотариально заверенных копий.

3.3. Нотариально заверенные копии документов принимаются Агентством без предоставления оригинала документа. Нотариально заверенная копия не возвращается кредитной организации, а помещается после открытия Счета в формируемое досье кредитной организации.

3.4. В случае если фактический адрес места нахождения кредитной организации не совпадает с адресом ее местонахождения, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, то в целях подтверждения своего местонахождения кредитная организация представляет в Агентство договор аренды помещения, подтверждающий фактический адрес местонахождения кредитной организации, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество или выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Агентство вправе самостоятельно подтвердить адрес места нахождения кредитной организации, используя сведения из общедоступных публичных источников.

3.5. Все документы, представляемые кредитной организацией для открытия Счета в Агентстве, должны быть действительны на дату их представления.

3.6. Идентификация кредитных организаций, представителей кредитных организаций, выгодоприобретателей кредитных организаций, бенефициарных владельцев кредитных организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.