Таблица 2. Состав реквизитов для идентификации финансовых институтов, в том числе кредитных организаций

Наименование реквизита

Описание реквизита

Тег реквизита

Тип данных

русскоязычное

англоязычное

SWIFTBICFI

BICFI

SWIFT BIC, включенный в Международный справочник SWIFT BIC Directory, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 9362

BICFI

text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Идентификация участника клиринговой системы

Clearing System Member Identification

Набор реквизитов, используемый для идентификации участника клиринговой/платежной системы

ClrSysMmbld

Идентификация клиринговой системы

Clearing System Identification

Набор реквизитов, используемый для идентификации клиринговой/платежной системы

ClrSysId

Код идентификационной схемы

Code

Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов

Cd

Фиксированное значение кода

БИК

Member Identification

Указывается банковский идентификационный код (БИК), присвоенный в соответствии с Положением Банка России N 732-П <6>

MmbId

text

[0-9]{9,9}

LEI

LEI

Идентификатор юридического лица как финансового института.

Код организации в соответствии со стандартом ISO 17442

LEI

text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Наименование

Name

Наименование финансового института (в частности, кредитной организации)

Nm

text {1,140}

Иное

Other

Набор реквизитов, используемый при иной идентификации: уникальная идентификация финансового института, присвоенная организацией, использующей идентификационную схему (предпочтительным является указание SWIFT BIC или код участника клиринговой системы и налогового идентификатора, поскольку для трансграничных платежей данный вариант идентификации закрыт)

Othr

Идентификация

Identification

Уникальный и однозначный идентификатор (финансового института, его филиала), присвоенный идентифицирующей организацией

Id

text {1,35}

Наименование идентификационной схемы

Scheme Name

Набор реквизитов, описывающий систему кодировки

SchmeNm

Код идентификационной схемы

Code

Наименование идентификационной схемы, указанное в формате кода в соответствии со справочником внешних кодов.

Пример возможного значения реквизита:

"TXID" - используется в случае идентификационной схемы "ИНН/КИО"

Cd

Фиксированное значение кода

Значение в собственном формате

Proprietary

Наименование идентификационной схемы, указанное в собственном формате.

Пример возможного значения реквизита:

"RUCB" - используется в случае идентификационной схемы "УИС"

Prtry

text {1,35}