Приложение 2
к Положению о порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденному приказом КФМ России
от 16.06.2003 № 73
На бланке КФМ России или МРУ КФМ России		
	(наименование организации)	

(адрес организации)

ЗАПРОС
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КФМ РОССИИ
ИЛИ МРУ КФМ РОССИИ
На основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон), постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года
№ 211 “Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу” проводится проверка исполнения Федерального закона Вашей организацией.
Просим предоставить в адрес КФМ России или МРУ КФМ России в течение 5-ти рабочих дней с момента получения данного запроса сводные сведения о Вашей организации по форме, прилагаемой к данному запросу.
Председатель/заместитель Председателя КФМ России или руководитель/заместитель руководителя МРУ КФМ России				
	(подпись)		(расшифровка подписи)