Приложение 1. Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом

____________________________

(наименование организации,

осуществляющей операции

с денежными средствами

или иным имуществом)

____________________________

(адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,

рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением

__________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными

средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,

совершаемой(ых) __________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

(наименование юридического лица (полное или сокращенное),

Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,

адрес места жительства (при наличии))

УСТАНОВИЛ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указываются основания приостановления операции с денежными

средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в __________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей операции с

денежными средствами или иным имуществом, адрес

местонахождения, ИНН)

операцию(ии) _____________________________________________________

(указывается вид операции)

организации (физического лица) ___________________________________

__________________________________________________________________

(для организаций указывается наименование, ИНН, место

регистрации и адрес фактического места нахождения;

для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства

или места пребывания)

на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.

по "__" _________ 200_ г.

Председатель (заместитель

председателя)

Комитета _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.