Положение Росархива N 1, Банка России N 801-П от 12.07.2022 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2022 N 69304)

14. ЗАЩИТА ПРАВ, ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ И КРЕДИТОРОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

475.

Информация о торговых и клиринговых счетах юридических лиц и операциях по ним

5 лет

476.

Информация о торговых и клиринговых счетах юридических лиц и операциях по ним в целях хранения информации об имуществе, обязательствах центрального контрагента

10 лет

477.

Документы (расчеты, платежные поручения, переписка) по обязательному страхованию вкладов физических лиц

5 лет

478.

Документы (уведомления, заключения, документы о выплате денежных средств) по формированию фондов добровольного страхования вкладов

5 лет после завершения выплаты

479.

Документы (заявки, списки, свидетельства, финансовые документы, сведения, отчеты, счета, реестры, переписка) по взаимодействию с государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов"

5 лет ЭК (ЭПК) после прекращения обязательств по договору

480.

Документы о наложении ареста и обращении взыскания на денежные средства и иные ценности, находящиеся в кредитной организации, документы от должников, поручителей, арбитражных управляющих, документы (копии претензий, актов, справок, исковых заявлений, судебных актов, постановлений судебных приставов - исполнителей, процессуальных и иных документов, имеющих отношение к делу) по исковому и исполнительному производству, по претензионной работе, рассматриваемым судами делам и исполнительному производству

5 лет после окончания производства по делу или после окончания взаиморасчетов

481.

Документы (судебные акты, постановления судебных приставов - исполнителей, правоохранительных и контролирующих органов) о приостановлении операций по счетам клиентов, наложении и снятии ареста, взысканий по счетам

5 лет после окончания производства по делу

482.

Мировые соглашения между банком и клиентом

Постоянно

483.

Документы (акты расчетов, акты приема-передачи векселей, заявления на погашение векселей, доверенности, погашенные простые банковские векселя, серии мировых соглашений, акты выверки, отчеты, служебные записки, переписка), сформированные при расчетах на условиях мирового соглашения

10 лет после выполнения обязательств

484.

Сводные реестры к платежным поручениям по погашению реструктуризируемой задолженности согласно мировому соглашению

5 лет при условии завершения проверки

13. Обеспечение стабильности и развития кредитной организации (мониторинг, финансовый анализ, риски, резервы (фонды)