Положение Росархива N 1, Банка России N 801-П от 12.07.2022 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2022 N 69304)
- Положение
- Приложение. Перечень документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения
- 1. Кредитование, инвестирование
- 2. Операции по вкладам (депозитам)
- 2.1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты)
- 2.2. Ведение счетов по вкладам (депозитам)
- 3. Расчетные операции
- 3.1. Открытие и ведение банковских счетов
- 3.2. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам
- 3.3. Совершение операций с использованием электронных средств платежа
- 4. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
- 5. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме, иные валютные операции
- 6. Депозитарное обслуживание
- 7. Сделки, осуществляемые кредитными организациями (залог, поручительство кредитной организации, обращение взыскания на имущество должника и переход данного имущества в собственность кредитной организации (непрофильные активы), предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, доверительное управление имуществом)
- 8. Операции на финансовых рынках (с ценными бумагами)
- 9. Операции (сделки) с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, а также драгоценными камнями
- 10. Операции с банком России
- 10.1. Операции по получению и погашению обеспеченных (необеспеченных) кредитов Банка России, операции репо и конверсионные операции
- 10.2. Депозитные операции, проводимые Банком России
- 10.3. Выполнение обязательных резервных требований Банка России
- 11. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов
- 12. Бухгалтерский учет и отчетность
- 13. Обеспечение стабильности и развития кредитной организации (мониторинг, финансовый анализ, риски, резервы (фонды)
- 14. Защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей