См. Обзор за 2022 год.
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2021 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ,
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА ОБ АП
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 1, 2 СТАТЬИ 15.27 КОАП РФ

N п/п

Вид нарушения обязательных требований

Примеры нарушений и разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ
III. Развитие механизмов взаимодействия и обратной связи в сфере ПОД/ФТ Лизинговые компании