Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или...

Приложение N 3. Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Форма)

Приложение N 3

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 24.12.2021 N 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

N

Фамилия имя отчество (при наличии)

Дата рождения

Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Уникальный идентификационный номер

Наименование Перечня

N

Наименование организации

Идентификационный номер налогоплательщика

Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)

Уникальный идентификационный номер

Наименование Перечня

Приложение:

1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.

2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение N 2. Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Форма)